подбери рум за 60 секунд
Скандал «Панамских офшоров» может задеть Amaya оцени софт трафик и поляну в твое рабочее время

Скандал «Панамских офшоров» может задеть Amaya

Несколько дней назад взорвалась настоящая информационная бомба, когда ведущие мировые СМИ начали публиковать информацию на основе скандальных материалов «Панамских оффшоров», где есть факты и доказательства скрытых финансовых операций самых влиятельных и известных людей мира. Данный скандал задел действующих глав государств, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей культуры.

В панамских документах (которые были слиты в сеть) также фигурирует информация об инсайдерской торговле руководства Amaya, в котором недавно был обвинен и генеральный директор компании Дэвид Баазов.
Издание Globe & Mail проследило связь владельцев PokerStars с компанией Zhapa Holdings Inc, акционером которой является Гулисса Баазова — сестра Дэвида Баазова и его брата Джоша, замешанного в нескольких фактах мошенничества в особо крупных размерах. Одним из акционеров этой фирмы также числится и Исам Мансур, которому недавно был выписан ордер на запрет торговли на бирже из-за подозрительных сделок Amaya.

Основным клиентом Zhapa является компания IMF Network, юридический адрес которой совпадает с адресом штаб-квартиры Amaya в Монреале. Эта компания в данный момент не работает, однако до сих пор позиционирует себя как ведущего поставщика услуг по обработке онлайн платежей для обычных лиц и сайтов с азартными играми. Согласно онлайн реестрам на DNS серверах Zhapa.com располагаются букмекерский сайт BetonUSA.com и нечистые на руку ресурсы, которые прославились проблемами с невыплатой средств клиентам – Referincome.com и Oddsmaker.ag. Два последних сайта находятся во владении Джоша Баазова и его партнера Крейга Леветта.

ozpbHkmgIwQ
Финансовый регулятор Квебека (AMF) полагает, что Дэвид Баазов делился конфиденциальной информацией со своим братом, который в дальнейшем занимался организацией незаконных сделок. По предварительным данным обманным путем эта группа лиц заработала около $1 500 000.

В AMF пока не сообщили, будут ли они в расследовании учитывать новую информацию из панамских документов, но уже становится понятно, что прямая связь Amaya с компанией, занимающейся запрещенной в США обработкой платежей – может сулить серьезные проблемы с лицензией PokerStars на американском рынке, которую с большим трудом ранее удалось заполучить.

Обзор Рума
Pokerbros: главные опции и фишки покерного приложения
читать
Обзор Рума
Upoker: основные преимущества и опции покерного приложения
читать
Новости
Остановка всех рейкбек-сделок в сети GG Network
Игроки PokerOK, а также всех остальных скинов GG Network! ??? Рано или поздно это должно было случиться и вот этот день настал. Вынуждены сообщить, что все рейкбек-сделки в руме GGPokerOK и других скинах сети остановлены.  Это не наша …
читать
Новости
Игра в американском клубном приложении PokerBros
Американское клубное приложение PokerBros очень ревностно защищает интересы своих фишовеньких клиентов и категорически не хочет видеть игроков из русскоязычных стран в своих клубах считая их чересчур сильными.  Также репутацию русскоязычного покерного сообщества сильно испортили ботоводы - с …
читать
Блог
MuchBetter Gaming Wallet: обзор игрового кошелька для платежей
Процесс регистрации в MuchBetter Gaming Wallet: Три простые шага: Перейдите по ссылке и заполните необходимые данные (ФИО, мобильный номер, валюту счета и e-mail с адресом): https://get.muchbetter.com/; Активируйте аккаунт MuchBetter (с помощью кода подтверждения, который вы получите через …
читать